<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La Comisión Europea incluyó ayer a Gibraltar en la lista de terceros países “con deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que plantean amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión”.</strong></h4> <strong>Concretamente, la Comisión actualizó su lista de jurisdicciones de “terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”</strong>, en la que entran República Democrática del Congo, Gibraltar, Mozambique, Tanzania y Emiratos Árabes Unidos y salen Nicaragua, Pakistán y Zimbabue. La inclusión en esta lista no implica la adopción de sanciones, pero sí obliga a los bancos europeos a reforzar los controles de las operaciones en las que participen clientes o entidades de estos países. Según <a href="https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2022)9649&lang=es" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>la Comisión</strong></a>, estos países “presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que plantean amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión”. Aparte, Bruselas también ha tenido en cuenta que <strong>todos ellos fueron incluidos en la lista de “jurisdicciones bajo mayor vigilancia” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en marzo, junio (concretamente, Gibraltar) y octubre de 2022.</strong> El Ejecutivo comunitario reconoce también que estos países “han contraído por escrito compromisos políticos de alto nivel para subsanar las deficiencias detectadas y han desarrollado planes de acción conjuntamente con el GAFI a tal efecto”. “La Comisión acoge favorablemente estos compromisos y pide a estas jurisdicciones que completen la ejecución de sus planes de acción respectivos con diligencia y dentro de los plazos propuestos”, añade Bruselas. El GAFI seguirá de cerca la ejecución de los planes de acción. En el caso de <strong>Gibraltar</strong>, la Comisión recuerda que, en junio de 2022, el Peñón asumió “un compromiso político de alto nivel” para trabajar con el GAFI y MONEYVAL (Comité de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Consejo de Europa) con el fin de reforzar la eficacia de su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. No obstante, <strong>“a pesar de este compromiso y de los avances, todavía no se han resuelto plenamente las cuestiones que condujeron a la inclusión de Gibraltar en la lista del GAFI”</strong> y, por lo tanto, “debe considerarse que Gibraltar es un territorio de un tercer país que adolece de deficiencias estratégicas en su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, advirtió. <strong>La inclusión de Gibraltar en la lista coincide con la intensificación de las negociaciones entre el Reino Unido y Bruselas sobre la futura relación de Gibraltar con la UE</strong>. En el contexto de estas negociaciones, <strong>España y la Comisión han presentado al Gobierno británico una “propuesta global” para la creación de una zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar que incluye, entre otras propuestas, la adopción de disposiciones para luchar contra el blanqueo de capitales</strong>. El pasado 14 de diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo británico, James Cleverly, aseguraron en Madrid que hay “avances claros” en las negociaciones sobre la futura relación de Gibraltar con la UE, pero no quisieron adelantar ninguna fecha para el acuerdo.
