<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>España ha presentado formalmente en Bruselas la candidatura de la ciudad de Madrid para acoger la Autoridad de la Unión Europea para la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA- Anti-Money Laundering Authority). </strong></h4> <strong>La candidatura cuenta con el respaldo del Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, y fue presentada este pasado martes</strong> por el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo; el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Juan Manuel López Zafra; y el director general de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Madrid, José Francisco Herrera. Entre las fortalezas de la candidatura de Madrid, según informó el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en una nota de prensa, destacan <strong>“la solidez del marco normativo e institucional de España en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de gran experiencia y reconocimiento internacional”</strong>. Este marco “ha recibido las más altas valoraciones del Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI), organismo de referencia en la materia”, aseguró. De acuerdo con el Gobierno, las calificaciones del GAFI sitúan a España como “el primer país de la Unión Europea en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, gracias, entre otros motivos, “al uso de tecnologías innovadoras y de inteligencia financiera”. Aparte, prosigue, “España es actualmente el único país del mundo en el que diez de los once indicadores de evaluación de la efectividad de su sistema de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo han obtenido una calificación de <em>Sustancial</em> o <em>Alto</em>”. Aparte, según el Gobierno, “Madrid cuenta a su favor con su condición de capital financiera internacional, sus profesionales de alto nivel, su localización geográfica y sus magníficas infraestructuras”. Por otro lado, <strong>Madrid ya ha seleccionado la sede física que acogería la AMLA en el caso de que su candidatura fuera la elegida</strong>. Se trata de la Torre de Cristal, que, con sus 249 metros y sus 50 plantas, es el edificio más alto de España y el cuarto de la Unión Europea. Propiedad de la aseguradora Mutua Madrileña, el rascacielos se encuentra en el complejo Cuatro Torres Business Area, en el norte de Madrid. Adicionalmente, “la candidatura cuenta con un fuerte respaldo institucional, de la sociedad civil y de todos los organismos públicos y privados implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, añade el Ministerio. <strong>El 20 de julio de 2021, la Comisión Europea presentó un ambicioso paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este paquete, que ya cuenta con el respaldo del Consejo, recoge también la propuesta de creación de la AMLA.</strong> Entre las funciones de esta nueva autoridad están la armonización y coordinación de las prácticas de supervisión en los sectores financiero y no financiero, la supervisión directa de las entidades financieras transfronterizas y de alto riesgo y la coordinación de las unidades de información financiera.
