<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno español mantiene a Gibraltar en su nueva lista de 24 “paraísos fiscales”, basada en los nuevos criterios internacionales relativos a la lucha contra el fraude. La permanencia del Peñón en la lista española se produce apenas un mes después de que la Comisión Europea incluyera a la colonia en su propia lista negra contra el blanqueo de capitales. El ministro principal, Fabián Picardo, ha amenazado con abandonar el Tratado Fiscal </strong><strong>sobre Gibraltar de 2021 si no se retira al Peñón del listado español antes del próximo mes de marzo.</strong></h4> <strong>El Ministerio de Hacienda y Función Pública hizo pública esta semana la orden por la que se determinan los países y territorios considerados paraísos fiscales</strong>. El nuevo listado de 24 territorios se basa en el nuevo concepto internacional de “jurisdicción no cooperativa”, contemplado en la Ley de lucha contra el fraude de 2021, e incluye nuevos criterios para determinar la inclusión en la lista, como el intercambio efectivo de información tributaria. Asimismo, identifica los territorios que facilitan la existencia de sociedades extraterritoriales para atraer beneficios sin actividad económica real, que tienen escasa tributación o que se caracterizan por su opacidad o falta de transparencia. Los 24 territorios que componen la nueva lista son Anguila, Bahrein, Barbados, Bermuda, Dominica, Fiji, <strong>Gibraltar</strong>, Guam, Guernsey, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Marianas, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos de América, Jersey, Palaos, Samoa, Samoa Americana, Seychelles, Trinidad y Tobago y Vanuatu. Aparte, catorce territorios abandonan el listado: Brunei, Islas Cook, Granada, Mauricio, Montserrat, Naurú, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Jordania, Líbano, Liechtenstein, Macao, Mónaco y Seychelles. <h5><strong>Picardo y Bruselas</strong></h5> Tras conocer la decisión del Gobierno español, <strong>Fabián Picardo</strong> aseguró ayer -en declaraciones al canal de televisión gibraltareño GBC- que <strong>España se había comprometido a retirar a Gibraltar de la lista una vez transcurridos dos años desde la entrada en vigor del Tratado Fiscal sobre el Peñón, ratificado por Madrid y Londres en marzo de 2021</strong>. Por ello, advirtió, <strong>“si no nos retiran de la lista en el plazo acordado (marzo de 2023), nos retiraremos por completo del Tratado Fiscal internacional”.</strong> El Tratado -el primero sobre el Peñón desde el de Utrecht de 1713- figura en el protocolo anejo sobre Gibraltar del Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la UE. <strong>El pasado 20 de diciembre, la Comisión Europea incluyó a Gibraltar en la lista de terceros países “con deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que plantean amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión”</strong>, una lista que, aunque no implica la adopción de sanciones, sí obliga a los bancos europeos a reforzar los controles de las operaciones en las que participen clientes o entidades de estos terceros países. En su informe, la Comisión recordó que Gibraltar asumió, en junio de 2022, “un compromiso político de alto nivel” para trabajar con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con el Comité de Expertos sobre blanqueo de capitales del Consejo de Europa (MONEYVAL) a fin de reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales. A pesar de este compromiso, añadió, “debe considerarse que Gibraltar es un territorio de un tercer país que adolece de deficiencias estratégicas en su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”. La inclusión de Gibraltar tanto en lista española como en la europea coincide con la intensificación de las negociaciones entre el Reino Unido y Bruselas sobre la futura relación de Gibraltar con la UE. En el contexto de estas negociaciones, España y la Comisión han presentado al Gobierno británico una “propuesta global” para la creación de una zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar que incluye, entre otras propuestas, la adopción de disposiciones para luchar contra el blanqueo de capitales. Al respecto, Picardo afirmó ayer que la inclusión de Gibraltar en la lista de Hacienda “no tiene nada que ver con las negociaciones” y que, en todo caso, “todavía no se han cumplido los dos años” previstos por el Tratado Fiscal para la salida del Peñón de esa lista.
