The Diplomat in Spain

El banquillo planea sobre el Consejo de Administración de Banco Madrid, que presidía José Pérez.

Miguel Cifuentes. Madrid

Los ex gestores de Banco Madrid, filial del andorrano Banca Privada de Andorra (BPA), acabarán en el banquillo de la Audiencia Nacional, según informan a The Diplomat medios de éste órgano judicial. La Fiscalía Anticorrupción ha encargado la imputación a los fiscales José  Grinda y Juan José Rosa, responsables del caso “Emperador”.

Este sumario lo protagoniza Gao Ping, el capo mafioso chino detenido por blanqueo de capitales y delito fiscal en 2012. No es casualidad ya que este empresario chino evadió ingentes capitales a través de BPA, la matriz de Banco Madrid.Los fiscales instruyen ya la imputación a los dirigentes de Banco Madrid, que se enfrentarían a peticiones de hasta 10 años de cárcel. Los bufetes Oliva-Ayala y Uría Menéndez, grandes despachos especialistas en Derecho Penal, han sido contactados para defender a varios directivos. También los interventores del Banco de España, que administran el banco, y muchos clientes del banco buscan abogados. Se avecina un pleito penal y civil muy largo.

El banquillo planea sobre el Consejo de Administración del banco, que presidía José Pérez. El más imputable es Joan Pau Miquel, consejero delegado de BPA y de Banco Madrid (actualmente en la cárcel en Andorra), cerebro de las actividades ilegales de los dos bancos. Los fiscales apuntan también contra los consejeros Higini Cierco y Ramón Cierco, miembros de la familia propietaria del banco, y contra Ricard Climent, Soledad Núñez y Rodrigo Achirica. José Pérez no es un desconocido en banca, fue muchos años director general de Supervisión del Banco de España, el “policía” de las entidades bancarias, y Soledad Núñez fue Secretaria General del Tesoro con el Gobierno de Zapatero. La presencia de estos ex altos cargos en una pequeña entidad es llamativa. La explicación es que Banco Madrid pagaba altísimos sueldos a sus directivos.

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Los fiscales pueden pedir hasta 10 años de cárcel para los ex gestores

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La Fiscalía Anticorrupción recibió el 17 de marzo el informe del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales) con graves infracciones financieras, que sirven de base para las acusaciones de los fiscales. Este informe se elaboró entre abril de 2014 y febrero de 2015, pero solo vió la luz cuando el Tesoro norteamericano, a través de su Comisión Antiblanqueo, denunció a BPA por lavado de dinero de la mafia rusa, china y mejicana y a cinco exdirigentes del chavismo venezolano (el ex jefe de Inteligencia, un empresario chavista y tres viceministros del Gobierno de Chávez). El Gobierno americano anunció fortísimas multas, cuyo pago lleva a la quiebra al BPA. El Gobierno andorrano intervino el BPA y metió en la cárcel al consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel, mientras decide qué hace con el banco.

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Los responsables de la entidad han contactado a grandes bufetes penalistas

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Milagrosamente, Banco Madrid duplicó su patrimonio gestionado y el número de Sicavs, tras la amnistía fiscal de 2012. Los fiscales y la UDEF investigan el aterrizaje de docenas de grandes fortunas como clientes del banco y el origen del dinero.

El Gobierno español está tocado por el caso Banco Madrid por la tardanza en actuar contra la entidad. Los secretarios de Estado de Economía, Fernández de Mesa -que tiene una gran responsabilidad ya que es presidente del SEPBLAC-; y de Hacienda, Miguel Ferré, han salido en los últimos días a desmentir que haya habido lentitud o negligencia en este escándalo. Ambos alegan que “un año es un tiempo estándar, estos casos son muy difíciles de investigar”. El Gobierno español no ha difuminado las sospechas de que va a remolque del Gobierno Obama, como demuestra el calendario de actuaciones del gobierno de Rajoy.

Banco de Madrid está pendiente de liquidación, el Gobierno ha decidido dejarlo caer. El Fondo de Garantía de Depósitos pagará hasta 100.000 euros por cada cuenta a los clientes afectados. Pero varios famosos millonarios como Ram Bahvnani, los Cotino, los Carceller, los exfutbolistas del Madrid y Barcelona Roberto Carlos y Puyol, tendrán que esperar para recuperar los fondos de inversión donde tienen sus fortunas.